资金合规出入境别忘了境外投资（ODI）备案

有很多老板是不是都这样觉得的：以前我和朋友注册香港公司，也没做ODI啊，也没事啊。

但没事可不代表之前的做法是正确的，就像你闯红灯没被抓，不代表闯红灯是对的。

因为谁也不知道下一次闯红灯是被撞，还是被交警严查处罚哦。

而且现在我国反洗钱非常严，银行也不会为了一个客户冒险。以前你的资金是怎么出境、入境的，你自己更清楚——找朋友换换钱，刚好他在境外需要美金，我在国内需要人民币，你以为你朋友之间换换是正常的？

这就是地下钱庄的形式啊！你们不是银行，没有相关金融牌照，是不可以做这样的换钱动作的。

过去只是不查而已，现在可不同了，金税四期大家都有所耳闻了吧，你现在这样不合规的每一个动作，都是给自己埋下了一颗“雷”......如果你自己把握不了，可以在后台留言，我们为你的企业做一个深度检测，看看是否合规哦。

近几年香港、新加坡银行开户为什么这么难？为什么身边的朋友基本都被关过户？因为银行不仅是帮你开户赚你钱这么简单，你不合规，银行也会被金管局罚的。所以企业能否顺利发展可是和这个境外投资ODI备案有着很大关系的。

什么情况下，我们需要做境外投资ODI备案呢？

一般为两种情况：

1.境外新设公司：必须以内地公司为股东全资或部分控股的形式，在香港或者海外的其他国家新成立一家公司；

2.境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需要出具尽职调查。

按照我国《境外投资管理办法》，境外投资是指在我国境内依法设立的企业通过新设、并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

办理境外投资ODI备案后有什么好处呢？

1、公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障碍 。

2、可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。

3、有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。

不做ODI又会有什么后果呢？

1.投资主体可能会被中止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

3.目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。

4.如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视；

5.无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。

然而我们发现商务部出海企业的数据远低于各国披露的中资企业的数量，超过一半甚至更多的中资企业和个人在海外的投资都没有经过国内ODI备案这个环节。后期相关部门会不会查，都是说不准的哦。

所以我总结了一下造成这个结果的原因可能是：

1.早期ODI备案要求不严且手续繁杂；
2.投资者为了故意而为之；
3.投资者想要投资国家政策不允许或敏感的行业和国家，绕开了ODI备案；

由于目前境外投资ODI备案手续大多地区不能补办，如果有企业已经有上述行为，可联系我司咨询重新设计境外投资和ODI备案手续，将已有子公司和未来的海外投资规范化、合规化。