北京境外投资备案ODI登记流程

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北京境外投资备案ODI登记流程

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节最终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是最前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

　美国的次贷危机就像计算机病毒一样, 马上蔓延到全球金融系统的各个角落, 带来了全球性的诸多问题, 包括现在的股灾和金融风波。概括起来, 主要有三方面:

　　1.次贷危机引发美元贬值。美国处于世界霸主地位, 小布什希望美元贬值, 贬值后会刺激外贸出口, 降低进口, 减少美国的外贸逆差, 这是他的基本立足点。美元贬值以后, 美国可以多印美钞向全球输送通货膨胀, 欧盟、日本、俄罗斯、中国都出现了反应, 物价上涨、经济放缓。比如人民币升值的问题, 美元和人民币的汇率从2005 年7 月21 日晚19 时开始升值, 到4月末已累计升值了18.2%, 汇率已突破7 元的大关。到2008 年年末, 人民币与美元的比率将升到6.6 元,接着继续再升到5 元, 2020 年最后升到4 元左右。人民币升值的另一个原因是压缩出口、增加进口, 降低外贸顺差和外汇储备。美国打压人民币升值意在减少外贸逆差, 内外的原因兼有, 就像“天平”的两端, 一端是美元贬值, 另一端人民币就要升值, 这是一个联动的过程。美元贬值带动人民币的升值加快, 为全球输送通货膨胀, 现在俄罗斯的物价涨得也很厉害, 欧盟、日本、新加坡、韩国也都受到影响, 物价都在上涨。所以, 面对物价上涨, 中央提出“两个防止”, 加大宏观调控力度, 利用财政、税收、货币政策等多种经济杠杆调控物价和股市, 转变经济发展方式, 大力推进节能减排, 确保经济又好又快发展。

　　2.次贷危机引发石油价格上涨。美元贬值之后,美国、纽约和伦敦的期货石油价格最高接近每桶120 美元( 七桶为1 吨) , 一吨是800 美元左右, 折合人民币6 000 元左右。石油是全球的软黄金, 经济高速发达之后, 石油更是经济血脉。目前, 我国每年石油的消耗量是2.7 亿吨, 仅次于美国, 是世界第二大石油消耗国。如果石油涨价, 会引发我国很多产品涨价, 中国的物价就会形成“井喷”效应。现在中石化、中石油天天向发改委反映, 我国一半的石油靠进口,如果石油不涨价, 就会出现倒挂和亏损, 发改委只好让财政给其补贴120 亿元, 让其别涨价。2007 年我国物价上涨, 工业品是石油领头涨, 副食品是猪肉领头涨。由于我国垄断产业太多, 资源管理不到位, 产品成本降不下来, 电力、石油、煤炭等资源性的行业都嚷嚷着要涨价, 但老百姓又怕涨价, 这使国家发改委一手托两家, 处在两难的选择中, 即一手托企业要涨价, 一手托民众怕涨价。若经济问题弄不好, 则会引发社会问题和政治问题, 影响社会的稳定与和谐。