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对于企业来说，银行账户至关重要，是企业正常运营的基础条件。而在开户许可证取消后，银行将按照规定审核企业身份、开户意愿真实性及基本存款账户唯一性后，即可为符合条件的企业开立基本账户，而不再需要由央行审批。

而另一项监管措施，则是《中国人民银行关于非银行支付机构 开展大额交易报告工作有关要求的通知》。其中 重要的内容，就是非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告大额交易，而大额交易内容包括：

1、当日单笔或累计交易金额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支；

2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转；

3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币50万元以上（包含50万元）、外币等值10万美元（含10万美元）的境内款项划转；

4、自然人客户支付账户与其他银行账户发生当时单笔或累计交易额人民币20万元以上（包含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

由以上两则通知可以看出，监管部门对于企业、个人的资金走向监控力度正不断提升，想要隐瞒资金去向已经不在可行。

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