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澳洲 AUSTRAC 数字货币牌照的简介

更新：2020-03-17 17:24 编号：7986554 IP：182.200.31.49 浏览：52次

供应商: 辽宁西遇科技有限公司 商铺
认证: 资质核验：
已通过营业执照认证

入驻顺企：
第
6
年

主体名称：
辽宁西遇科技有限公司

组织机构代码：
91210303MA0XRQGX7B
报价: 请来电询价
关键词: 澳洲牌照
所在地: 辽宁省鞍山市铁西区双圆街201栋4层29号（注册地址）
手机号: 16500550119
联系人: 李博文 请说明来自顺企网，优惠更多

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产品详细介绍

AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。
2018 年 4 月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF
修正案)，进一步增大了 AUSTRAC 权力。新法律赋予澳大利亚 AUSTRAC 监管

数字货币交易所交易各种加密货币（包括⽐特币、以太坊和 Ripple 等等）的权

力。

注意：在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所有的业务详情。
如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或
AUD105,000 罚款，甚至有可能二者并罚。

澳洲 AUSTRAC 牌照申请流程
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3. 准备与撰写申请材料；

4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚 AUSTRAC 及 ASIC 递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由 AUSTRAC 和 ASIC 提出的问题。

7. 若 AUSTRAC 和 ASIC 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写
及提交，如 Product Disclosure Statement。

辽宁西遇科技有限公司监管牌照业务范围：美国MSB/NFA牌照、加拿大FTR/MSB牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA牌照、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡MAS监管、西遇科技，圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP/FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、直布罗陀牌照，立陶宛牌照等等

金融外汇证券I5Z_I4Z7_O35I货币监管牌照；金融外汇证券货币I65_OO55_OIIg监管牌照