香港金钱服务MSO牌照转让二家，对比办理优势明显

金钱服务是指货币兑换服务或者汇款服务。

货币兑换服务（money changing service）是指在香港作为业务经营的货币兑换服务，但不包括附带于主要业务的该等服务，例如在交易中接受外币的零售业务或由管理酒店的人如此经营的、符合以下说明的服务：
1、该服务在该酒店的处所经营，主要为方便入住该酒店的顾客；
2、只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。
1.初步审核需求方香港公司情况，就新办牌照提供相应的合规意见；
2.持牌人；
3.办公场地；
4.专业的合规顾问、会计师、律师服务；
5.香港mso牌照现牌转让。

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在香港，任何经营金钱服务的人都必须向海关关长申请牌照。任何人在香港无牌经营金钱服务即属犯罪。注意：没有牌照的情况下经营业务，可被判罚款十万港元以及监禁六个月。
金钱服务是指货币兑换服务或者汇款服务。
货币兑换服务（money changing service）是指在香港作为业务经营的货币兑换服务，但不包括附带于主要业务的该等服务，例如在交易中接受外币的零售业务或由管理酒店的人如此经营的、符合以下说明的服务：
1、该服务在该酒店的处所经营，主要为方便入住该酒店的顾客；
2、只包括该人以港元货币作兑换的购入非港元货币的交易。

金钱服务经营者申请牌照的常见问题


A: 金钱服务经营者是指经营货币兑换服务或汇款服务的人士或机构。
在「打击洗钱条例」下，谁是金钱服务经营者的有关当局?

A: 海关关长是「打击洗钱条例」下的有关当局。

在「打击洗钱条例」下， 如果我想经营货币兑换及/或汇款服务，我应该怎样做？

A: 在「打击洗钱条例」下，有意经营金钱服务行业的人士，必须向海关关长申请牌照。

持牌人在什么情况下违反打击洗钱条例指明的条文，即属犯罪？

A: 根据《打击洗钱条例》第5条，明知或出于诈骗任何有关当局的意图即属犯罪。

任何金融机构的雇员、或受雇为金融机构工作、或关涉金融机构的管理的人在什么情况下违反打击洗钱条例指明的条文，即属犯罪?

什么时候要完成尽职审查程序?

A: 建立任何业务关系前或执行指明非经常交易前也需要完成尽职审查程序。

所有客户及交易文件及纪录应在与客户维持业务关系的期间内备存，及在有关业务关系终止后的几年内备存?

A: 根据指引第8.4段，在与客户维持业务关系的期间内备存，及在有关业务关系终止后的六年内也需要备存客户记录。

如身分核实在建立业务关系后 30 个工作天后仍未能完成，应如何处理?

A: 根据指引第4.7.8段，需要暂时中止与客户的业务关系。

金融机构Zui低限度应每年对所有高风险客户进行多少次复核?

A: 根据指引第4.7.13段，每年应对高风险客户进行一次复核以进行尽职审查及持续监察程序。

海关关长是根据甚么条件批给一个金钱服务经营者牌照？

A : 简要来说，申请人(或其任何合伙人 / 董事 / Zui终拥有人)必须是没有曾被裁定犯第30(4)条详列的罪行、或非未获解除破产的破产人，同时该用作经营金钱服务的特定处所必须是海关关长认为适合的处所。

牌照的有效期有多久?

A : 牌照的有效期为两年。持牌人须在牌照期满前45日或之前递交续牌申请。