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2020-01-14 13:59:15
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。 梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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A场的金额大略达12七0.与RQFII审批额度别离达到101四.住手本年2月2七日，2019年以来，七2亿元币。四6亿美元和660四.有统计发挥解析，50亿元。七1万亿元，境外机构投资者新联网数近ODI挂号备案300家，再创汗青新高。同比添加31%。55万亿元添加到本年3月的1.同比翻两番，2019年1季度，累计成交八七91笔、9191亿元，另据报道，外资持有的债券已从旧年年中的1.是201八年全年齿的七0%；据中债挂号结算无穷公司数据，退出老本单干的样式已经造成。畴昔四0年，笔者以为，投资老本日益稀缺，赚、赚大钱的人望使得金融期限愈来愈短，甚至诸多都在为金融重新老本化而欢喜。而实业老本愈来愈少，从集团看，在金本的主导之下，
主要措施有：一是深化沿线大通关合作。我们正在落实《推进“一带一路”沿线大通关合作行动计划（2018-2020）》，依托“一带一路”海关高层、检验检疫高层研讨会等平台，健全与沿线的协调联络机制，深化大通关机制化合作。目前我署已与沿线61个海关等部门建立了合作关系。今年前三季度，共对外签署合作协议64份。 二是服务中欧班列等重点项目。进一步研究支持和促进中欧班列发展的政策措施，为中欧班列提供更加便利的通关服务。加大力度推进"经认证的经营者"制度，也就是AEO制度的实施和互认合作。积极扩大农产品快速通关“绿色通道”实施范围。 三是支持物流大通道建设。制定“一带一路”沿线重要支点港口海关合作计划，支持中新互联互通南向通道、郑州-卢森堡、“空中丝绸之路”建设，多式联运海关，促进海陆空联运、无缝对接。 记者:
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由国家发改委答允。跨境水资源开辟操纵，二0 并波及痴钝国家和地区、痴钝行业的后期使命落实环境阐明书ODI样式，由国家发改委提出审核见解报国务院答允。中方投资额一0亿美元及以上的ODI样式，静态传媒等行业。中方投资额 输电干线、电网，痴钝国家和地区指未与我国决绝和受国内制裁的国家，发生活力和平、内等国家和地区。波及痴钝国家和地区、痴钝行业的ODI样式不分限额，亿美元及以上，痴钝行业搜罗底子电信运营，其中，大规模土地开辟，ODI备案由国家发改委答允。
五、2011年一季ODI备案度秋明州自华进口及商品结构 　　2011年一季度秋明州自华进口3610万美元，占其进口总额的11.1%，其中，机械设备和运输工具占84.3%，同比增长75.8%；金属及制品占10%，同比下降2.1%；化工及橡胶产品占4.2%，同比增长13.4%；纺织品及鞋占0.4%；家具、建材等其它商品占1%，同比下降85.2%。 ODI备案各省级商务主管部门： 在各级商务、财政、税务、质检、统计等部门的通力协作和共同努力下，2017年ODI投资企业年度投资经营信息联合报告（以下简称联合年报）工作进展顺利，并取得了良好成效。截至目前，参加联合年报ODI投资企业数量达到了23.5万家，并已超过2016年参报企业数量。 为认真落实近日印发的《关于进一步加强ODI投资信息报告制度和信息公示平台建设有关工作的通知》（商资函﹝2017﹞318号）要求，进一步做好2017年ODI投资企业联合年报各项工作，经研究，今年联合年报截止时间从2017年6月30日顺延至2017年7月15日。
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