美客多本土账号如何规避再次视频审核

1，什么叫KYC？

  KYC是Know Your Customer的简称, 它是反洗钱  (AML anti-money laundering)和预防腐败的制度基础，根据拉美当地监管机构的有关要求，平台需要对在包括墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚等拉美国家开店的卖家进行身份核实（简称KYC审核）。KYC审核简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案（对平台卖家身份审核），KYC认证不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解。

2，哪些行为会容易触发KYC？

  A，更改后台收款账户；

  B，更改后台谷歌验证器；

  C，频繁更改后台的基本信息，

       例如：邮箱、密码、IP、电话等；

  D，大金额一次性提款；

  E，销售当地违禁品；

  F，销售侵权产品；

  G，短期内大量质量投诉、货不对板问题；

  H，长期不上架产品，空号囤着也容易在，

       上架的时候触发审核。

3，触发了KYC审核，会有哪些影响?

  本土企业账号跟跨境账号审核流程有一些区别。

跨境账号KYC审核，小元在早期已经分享过《美客多KYC审核需要的资料》和《疑难账号过KYC的方法》，关注“多元跨境”公众号即可回看往期文章。

本土企业账号触发了审核得看是触发了哪一环节，如果关于运营环节触发的审核，一般不能再建listing和创建发货；如果是关于收款环节触发的审核，账号可正常运营，但是不能回款。

4，触发了KYC审核需要提交哪些资料？

  触发了审核需要看平台对应的需要哪些资料，本土企业账号触发了审核，一般需要提交法人身份证+视频审核，或者法人视频审核+提交公司营业执照+税号文件。如果个人店铺触发了审核，那么提交身份证+视频审核后，还得注意你的帐户上的税务证明邮政编码与注册地址符不符合，如不符合，你的SAT将在税务局无效，如不更新税务更新证明，后期在每次销售中将被平台直接代缴代扣36%的税，而不是9%的税。

5，如何规避被再次KYC审核？

  首先避开容易触发KYC的行为；

其次在主账号授权子账号出来，子账号为可编辑的同主账号全权限。

美客多不比亚马逊，美客多在关联机制上面的算法比亚马逊人性化很多，目前对法人和IP的关联性不审核，所以美客多对于主账号和子账号的审核机制也是不一样，当主账号在被审核的过程中，子账号可以登录进去急救操作，避免造成在等待主账号审核期间的损失，尤其是没办法再找到法人视频验证回款的金额损失。

6，如果被触发了KYC审核

  触发kyc审核联系不上法人，且没有授权子账号出来怎么办？

**不要有这种情况发生！有些人说股转，有些人说换公司主体，后台update。哪种合适？

关于股转：股转的时候必须法人到线下签署文件，此操作跟国内股转线上签署文件不一样。法人联系不上，自然不能到场，工商和税务不接受代签，如假冒签署，后期被查实，代办+会计相关人员全部将受到法律制裁，几乎没有哪个合规的律所，有CPA执照的律所愿意冒这个风险。

关于换主体：目前本土企业账号在遇到了审核通知需在1个月内完成审核，若提交的资料需要进行补充完善或没能通过 KYC 审核，在你的卖家后台将会在 15 个自然日内会告知你需要补充的资料或其他信息。如有全新的企业主体，可按照如下截图操作来进行尝试更新主体，注意：不一定能成功。