【ODI代办】企业境外投资备案涉及的审批机构办理事项指南

国内企业去境外投资，从境内到境外，涉及要办理的流程多，每个步骤都需要注意其中的风险：

1) 商务部：负责具体境外投资事项审批或核准，并发放中国企业境外投资证书，境内企业去境外投资，必须要办理ODI备案手续。

2）发改委：负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策，主管对外投资项目的立项审批，办理ODI备案，商务部及发改委手续均需要办理。

不根据规定按时办理ODI备案的话，会产生两方面的后果，一方面是法律层面的，另一方面是实际操作层面的。

法律层面：

1.投资主体中止或停止实施并处以警告；

2.提供融资、担保的依法依规处罚；

3.更现实的后果是外汇进出受限。

实操层面：

1.是内保外贷等金融操作的必要前提；

2.是企业境外上市的重大瑕疵考察点；

3.未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台；

4.未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为

3）中国国家外汇管理局：作为外汇管理的主管机关，国家外汇管理局负责监管和管理境内人民币变现、结汇、购汇、外债、金融衍生品等外汇业务，并负责审批和监督外汇业务活动。

在进行境外投资前，您需要向外汇局提交相关材料并获得批准或备案，否则资金将无法合规出境，未来，在境外投资设立的企业盈利或者撤资，也将无法回流内地。

4) 中华人民共和国驻境外大使馆：在进行境外投资时，您可以联系当地的中国驻境外的大使馆，获取相关指导和建议，了解当地的商业环境和法规，并寻求必要的支持和协助。在办理好境外投资备案后，还需要去中华人民共和国驻境外大使馆办理企业报道手续，ODI手续才是真正完成。

5) 境外ZF有关部门：除了向中国国家外汇管理局申报、备案，您还需要遵守当地ZF部门制定的相关法规和政策。这包括了解当地商业运营的程序、税收制度、劳动力市场等内容，并与当地ZF有关部门（如投资促进署、税务局、商务部门等）进行沟通和合作。境外政策和国内政策不一致，一不留神可能就踩坑了，对于境外投资的企业来说更是一大损失，针对海外可研报告，政策研究，税务政策，建议企业也可以咨询专业机构。

针对境外投资备案，ODI备案手续办理，境外投资项目可研报告，海外公司注册落地有需要进一步了解的，欢迎来电咨询。